🧾 FinCEN de EE.UU. señala a Vector por transacciones de sobornos a García Luna
Este 30 de junio de 2025, El Financiero reporta que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) identificó a Vector Casa de Bolsa como partícipe en transacciones vinculadas a “moches” cobrados por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, durante su juicio en Miami .
Transacciones detectadas
- FinCEN indica que entre 2013 y 2019, empresas controladas por García Luna realizaron transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares, presuntamente correspondientes a sobornos ligados al Cártel de Sinaloa .
- Se añade que una “mula” vinculada al Cártel habría transferido aproximadamente 1.5 millones de dólares entre 2013 y 2016 a través de Vector, y otros 500 000 USD entre 2019 y 2021, mediante una empresa con sede en EE.UU. .
Contexto judicial
- García Luna fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y corrupción, recibiendo sentencias por aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar sus operaciones entre 2006 y 2012 .
- Durante su juicio en Miami (mayo de 2025), se hizo mención de la participación de Vector, junto con múltiples bancos (Banamex, BBVA, Banorte, Monex, etc.), en transacciones relacionadas tanto con él como con sus socios .
Reacción de las autoridades y la propia Vector
- Ni FinCEN ni el Tesoro estadounidense han aclarado si los 40 millones de dólares están vinculados directamente a los sobornos o al narcotráfico .
- En México, la Secretaría de Hacienda ha solicitado pruebas concretas a EE.UU. ante la falta de evidencia presentada, mientras que Vector ha negado cualquier ilícito .
- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha iniciado investigaciones por irregularidades administrativas por un monto aproximado de 134 millones de pesos .
🧭 Conclusión
- FinCEN acusa a Vector Casa de Bolsa de haber sido utilizada para mover millones de dólares en operaciones sospechosas relacionadas con sobornos del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna.
- El monto principal detectado es de más de 40 M USD entre 2013 y 2019, junto con otras transferencias menores atribuidas a presuntas “mulas”.
- El gobierno mexicano exige evidencia sólida, mientras que Vector niega irregularidades y las autoridades financieras mexicanas investigan.